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El modelo de negocio y la estrategia del Grupo se exponen en el Documento de Admisión de la Compañía. El Consejo de Administración celebrará al menos una sesión anual dedicada a la estrategia, que incluirá la aportación de miembros de la alta dirección de la empresa y de los asesores externos que sean necesarios. En el informe y las cuentas anuales de la empresa se incluirá un informe estratégico que refleje el resultado de dichas sesiones.

Los principales riesgos a los que se enfrenta el Grupo se exponen en la Parte II del Documento de Admisión de la Sociedad. El Consejo de Administración identificará y aplicará medidas de mitigación para gestionar estos riesgos y afrontar los retos cotidianos de la actividad tras la admisión. Véase, además, el Principio 4 más abajo.

El Consejo se compromete a mantener un compromiso abierto y continuo con los accionistas de la empresa. El Consejo se comunicará con los Accionistas a través de:

• el informe anual y las cuentas;
• los anuncios de los resultados provisionales y de todo el año;
• las actualizaciones comerciales (cuando sean necesarias o apropiadas);
• las juntas generales anuales; y
• el sitio web de relaciones con los inversores de la empresa (en particular, las páginas "RNS News" y "AIM Rule 26").

A partir de la admisión, el Director Financiero será el principal contacto para los accionistas y habrá una dirección de correo electrónico dedicada a las preguntas y comentarios de los accionistas.

Se celebrarán reuniones periódicas entre el Consejero Delegado, el Director Financiero y los inversores y analistas institucionales para garantizar que la estrategia, las finanzas y la evolución de la empresa se comunican de forma eficaz.

El Consejo tiene la intención de comprometerse con los Accionistas que no votan a favor de las resoluciones en las juntas generales anuales para entender su motivación.

El Grupo se toma muy en serio su responsabilidad social corporativa y se centra en mantener relaciones de trabajo efectivas con una amplia gama de partes interesadas, incluidos los empleados, las comunidades locales en las que opera, el gobierno local y nacional, los clientes existentes y nuevos, los académicos y su grupo asesor con el que colabora en el marco de su estrategia empresarial, con el fin de lograr el éxito a largo plazo.

Los Directores Ejecutivos mantendrán un diálogo permanente con las partes interesadas para informar sobre la estrategia y el funcionamiento cotidiano de la empresa.

La empresa cuenta actualmente con un marco de riesgos que incluye un registro de riesgos gestionado por el Director Financiero. El registro de riesgos debe ser aprobado anualmente por el Consejo de Administración e incluido en el informe y las cuentas anuales. El Director General y el Comité de Auditoría y Riesgos tienen la intención de revisar el registro de riesgos periódicamente a lo largo del año.

Los principales riesgos a los que se enfrenta el Grupo y el sector en el que opera se exponen en la Parte II del Documento de Admisión de la Sociedad. Estos riesgos se revisarán al menos una vez al año y se incluirán en el informe y las cuentas anuales.

El Consejo está compuesto por seis directores:

Maha Doudi y Tommy McKeith como Consejeros no ejecutivos independientes; Jonathan Morley-Kirk como Consejero independiente principal; y Steve Kesler, Aldo Boitano y Gordon Stein como Consejeros ejecutivos. Jonathan Morley-Kirk, Maha Doudi y Tommy McKeith son considerados por el Consejo como Consejeros no ejecutivos independientes y fueron seleccionados con el objetivo de aportar experiencia y criterio independiente al Consejo.

El Consejo se ha constituido para garantizar un equilibrio adecuado de competencias, experiencia, independencia y conocimiento de la empresa. El Consejo también cuenta con el apoyo del Comité de Auditoría y Riesgos, el Comité de Remuneración y el Comité ESG, de los que se ofrecen más detalles a continuación.

El Consejo se reunirá regularmente y al menos seis veces al año. Existen procedimientos para garantizar que cada miembro del Consejo reciba en todo momento la información necesaria para el desempeño de sus funciones.

El Grupo está convencido de que el Consejo actual dispone de recursos suficientes para cumplir sus obligaciones de gobernanza en nombre de todas las partes interesadas. A pesar de ello, el Consejo podría nombrar a otro consejero independiente no ejecutivo en caso de que se materializara su intención de cotizar en la ASX.

Comité de Auditoría y Riesgos

El Comité de Auditoría y Riesgos está compuesto por Tommy McKeith y Jonathan Morley-Kirk, que actúa como Presidente. El Comité de Auditoría y Riesgos, entre otras cosas, determina y examina las cuestiones relacionadas con los asuntos financieros de la empresa, incluidas las condiciones de contratación de los auditores de la empresa y, en consulta con los auditores, el alcance de la auditoría. Recibe y revisa los informes de la dirección y de los auditores de la empresa relativos a las cuentas semestrales y anuales y a los sistemas contables y de control interno utilizados en la empresa.

Además, el Comité de Auditoría y Riesgos es responsable de la consideración del riesgo empresarial y de la supervisión de las cuestiones relativas a los riesgos profesionales y otros riesgos empresariales operativos que afectan a la empresa, así como de la gestión de dichos riesgos (incluida la ética y la independencia) para garantizar que siguen siendo sólidos, adecuados y eficaces.

Comité de Remuneración

El Comité de Remuneraciones está compuesto por Maha Daoudi y Tommy McKeith, que actúa como Presidente. El Comité de Remuneración examina y formula recomendaciones sobre la remuneración y las prestaciones de los directores ejecutivos, incluidas las opciones sobre acciones y las condiciones de su nombramiento. El Comité de Remuneraciones también formula recomendaciones al Consejo sobre la asignación de opciones sobre acciones a los empleados en el marco de los planes de opciones sobre acciones previstos.

Comité ESG

El Consejo creó formalmente un Comité ASG en el segundo trimestre de 2023, presidido por el director no ejecutivo independiente Maha Daoudi. Su mandato es amplio e informará al Consejo, del mismo modo que el Comité de Auditoría y Riesgos y el Comité de Remuneración, para garantizar que los consejeros rinden cuentas en todas las cuestiones ASG. La composición del Comité ESG y su mandato formal se ultimaron a finales del segundo trimestre de 2023 y la primera reunión se celebró el 30 de junio de 2023. 

Los directores creen que el Consejo cuenta con el equilibrio adecuado de competencias y experiencias diversas para cumplir sus objetivos fundamentales. El Consejo no está dominado por una sola persona y todos los Consejeros tienen la capacidad de cuestionar democráticamente las propuestas presentadas en la reunión. Los consejeros también han recibido información del asesor designado por la empresa con respecto al cumplimiento continuo de, entre otras cosas, las normas del AIM, y de los abogados de la empresa con respecto al cumplimiento continuo de, entre otras cosas, el reglamento del Reino Unido.

El Presidente es responsable de garantizar la eficacia del Consejo. Después de la admisión, la empresa tiene la intención de establecer un proceso formal para evaluar el rendimiento del Consejo, los comités y los directores individuales en relación con sus objetivos para garantizar que los miembros del Consejo aporten una contribución relevante y eficaz.

El Grupo promueve una cultura de integridad, honestidad, confianza y respeto, y se espera que todos los empleados del Grupo actúen de forma ética en todas sus relaciones internas y externas. El manual del personal y las políticas promoverán esta cultura e incluirán cuestiones como la denuncia de irregularidades, las redes sociales, la lucha contra el soborno y la corrupción, la comunicación y la conducta general de los empleados.

El Consejo asume la responsabilidad de promover los valores y comportamientos éticos en todo el Grupo, y de garantizar que dichos valores y comportamientos guíen los objetivos y la estrategia de la empresa.

El Presidente dirige el Consejo y es responsable de sus estructuras de gobierno, rendimiento y eficacia. Los Consejeros no ejecutivos son responsables de aportar un juicio independiente y objetivo a las decisiones del Consejo. El Director Financiero es el principal contacto con los accionistas de la empresa y se encarga de garantizar que el vínculo entre el Consejo y los accionistas sea sólido y eficaz. Los Directores Ejecutivos son responsables del funcionamiento de la empresa y de la consecución de los objetivos estratégicos acordados por el Consejo.

El Consejo cuenta con el apoyo del Comité de Auditoría y Riesgos y del Comité de Retribuciones. En el apartado 15 de la Parte I del Documento de Admisión se detallan estos comités y sus responsabilidades. De vez en cuando, el Consejo puede crear comités separados para considerar y abordar cuestiones específicas, a medida que surjan.

El Consejo tiene la intención de revisar el marco de gobernanza anualmente para asegurarse de que sigue siendo eficaz y adecuado para la empresa en el futuro.

La Sociedad tiene previsto utilizar los siguientes métodos principales de comunicación con sus Accionistas:

• el informe anual y las cuentas;
• los anuncios de resultados intermedios y del año completo; las actualizaciones comerciales (cuando sean necesarias o apropiadas);
• las juntas generales anuales; y
• el sitio web de relaciones con los inversores de la empresa (en particular, las páginas "RNS News" y "AIM Rule 26")

El sitio web de la empresa se actualiza periódicamente con información sobre las actividades y los resultados del Grupo. Los informes de la empresa, las presentaciones, las convocatorias de las juntas generales anuales y los resultados de las votaciones en las juntas de accionistas también se publican en el sitio web.