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El modelo de negocio y la estrategia del Grupo se exponen en el Documento de Admisión de la Empresa. El Consejo celebra al menos una sesión al año dedicada a la estrategia, que incluirá aportaciones de altos cargos de la empresa y de los asesores externos necesarios. En el informe y las cuentas anuales de la empresa se incluirá un informe estratégico que refleje el resultado de dichas sesiones.

Los principales riesgos a los que se enfrenta el Grupo se exponen en las últimas cuentas. El Consejo identificará y aplicará medidas de mitigación para gestionar estos riesgos y afrontar los retos cotidianos de la actividad tras la admisión. Véase además el Principio 4.

El Grupo promueve una cultura de integridad, honestidad, confianza y respeto, y se espera que todos los empleados del Grupo actúen de forma ética en todas sus relaciones internas y externas. El manual del personal y las políticas promoverán esta cultura e incluirán cuestiones como la denuncia de irregularidades, las redes sociales, la lucha contra el soborno y la corrupción, la comunicación y la conducta general de los empleados.

El Consejo asume la responsabilidad de promover los valores y comportamientos éticos en todo el Grupo, y de garantizar que dichos valores y comportamientos guíen los objetivos y la estrategia de la empresa.

El Consejo está comprometido con un compromiso abierto y continuo con los accionistas de la empresa. El Consejo se comunica con los accionistas a través de:

• el informe anual y las cuentas;
• los anuncios de los resultados provisionales y de todo el año;
• las actualizaciones comerciales (cuando sean necesarias o apropiadas);
• las juntas generales anuales; y
• el sitio web de relaciones con los inversores de la empresa (en particular, las páginas "RNS News" y "AIM Rule 26").

A partir de la admisión, el Director Financiero será el principal contacto para los accionistas y habrá una dirección de correo electrónico dedicada a las preguntas y comentarios de los accionistas.

Se celebrarán reuniones periódicas entre el director ejecutivo, el director financiero no miembro del consejo de administración y los inversores institucionales y analistas para garantizar que la estrategia, las finanzas y la evolución empresarial de la empresa se comuniquen de manera eficaz.

El Consejo tiene la intención de comprometerse con los Accionistas que no votan a favor de las resoluciones en las juntas generales anuales para entender su motivación.

El Grupo se toma muy en serio su responsabilidad social corporativa y se centra en mantener relaciones de trabajo efectivas con una amplia gama de partes interesadas, incluidos los empleados, las comunidades locales en las que opera, el gobierno local y nacional, los clientes existentes y nuevos, los académicos y su grupo asesor con el que colabora en el marco de su estrategia empresarial, con el fin de lograr el éxito a largo plazo.

Los Directores Ejecutivos mantendrán un diálogo permanente con las partes interesadas para informar sobre la estrategia y el funcionamiento cotidiano de la empresa.

La empresa cuenta actualmente con un marco de riesgos que incluye un registro de riesgos gestionado por el director financiero, que no es miembro del consejo de administración. El registro de riesgos debe ser aprobado anualmente por el consejo de administración e incluido en el informe y las cuentas anuales. El director ejecutivo y el comité de auditoría y riesgos tienen la intención de revisar el registro de riesgos periódicamente a lo largo del año.

Los principales riesgos a los que se enfrentan el Grupo y el sector en el que opera se exponen en las últimas cuentas. Estos riesgos se revisarán al menos una vez al año y se incluirán en el informe y las cuentas anuales.

La Junta está compuesta por tres directores:

Steve Kesler como presidente no ejecutivo, Paul Atherton como director no ejecutivo independiente e Ignacio Mehech como director ejecutivo. Paul Atherton es considerado por el Consejo como un director no ejecutivo independiente y fue seleccionado con el objetivo de aportar experiencia y criterio independiente al Consejo.

El Consejo se ha constituido para garantizar un equilibrio adecuado de competencias, experiencia, independencia y conocimiento de la empresa. El Consejo también cuenta con el apoyo del Comité de Auditoría y Riesgos, el Comité de Remuneración y el Comité ESG, de los que se ofrecen más detalles a continuación.

La Junta se reunirá periódicamente, al menos seis veces al año. Se han establecido procesos para garantizar que cada miembro de la Junta disponga en todo momento de la información necesaria para el desempeño de sus funciones.

El Grupo está convencido de que el Consejo actual dispone de recursos suficientes para cumplir sus obligaciones de gobernanza en nombre de todas las partes interesadas. A pesar de ello, el Consejo podría nombrar a otro consejero independiente no ejecutivo en caso de que se materializara su intención de cotizar en la ASX.

Comité de Auditoría y Riesgos

El Comité de Auditoría y Riesgos está compuesto por Steve Kesler y Paul Atherton, quien actúa como presidente. El Comité de Auditoría y Riesgos, entre otras cosas, determina y examina asuntos relacionados con las finanzas de la empresa, incluyendo los términos del contrato de los auditores de la empresa y, en consulta con los auditores, el alcance de la auditoría. Recibe y revisa los informes de la dirección y los auditores de la empresa relacionados con las cuentas semestrales y anuales, así como con los sistemas de contabilidad y control interno utilizados en toda la empresa.

Además, el Comité de Auditoría y Riesgos es responsable de la consideración del riesgo empresarial y de la supervisión de las cuestiones relativas a los riesgos profesionales y otros riesgos empresariales operativos que afectan a la empresa, así como de la gestión de dichos riesgos (incluida la ética y la independencia) para garantizar que siguen siendo sólidos, adecuados y eficaces.

Comité de Remuneración

El Comité de Remuneraciones está compuesto por Paul Atherton y Steve Kesler, que actúa como presidente. El Comité de Remuneraciones revisa y formula recomendaciones con respecto a la remuneración y los paquetes de prestaciones de los consejeros ejecutivos, incluidas las opciones sobre acciones y las condiciones de su nombramiento. El Comité de Remuneraciones también formula recomendaciones al consejo de administración sobre la asignación de opciones sobre acciones a los empleados en el marco de los planes de opciones sobre acciones previstos.

Comité ESG

El Consejo creó formalmente un Comité ESG en el segundo trimestre de 2023, presidido actualmente por el director no ejecutivo independiente Paul Atherton. Su mandato es amplio y rendirá cuentas al Consejo, al igual que el Comité de Auditoría y Riesgos y el Comité de Remuneración, para garantizar que los directores rindan cuentas en todos los asuntos relacionados con ESG. La composición del Comité ESG y su mandato formal se ultimaron a finales del segundo trimestre de 2023, y la primera reunión se celebró el 30 de junio de 2023. 

Los directores creen que el Consejo cuenta con el equilibrio adecuado de competencias y experiencias diversas para cumplir sus objetivos fundamentales. El Consejo no está dominado por una sola persona y todos los Consejeros tienen la capacidad de cuestionar democráticamente las propuestas presentadas en la reunión. Los consejeros también han recibido información del asesor designado por la empresa con respecto al cumplimiento continuo de, entre otras cosas, las normas del AIM, y de los abogados de la empresa con respecto al cumplimiento continuo de, entre otras cosas, el reglamento del Reino Unido.

El Presidente es responsable de garantizar la eficacia del Consejo. La empresa tiene la intención de establecer un proceso formal para evaluar el rendimiento del Consejo, de los comités y de cada uno de los consejeros en relación con sus objetivos, a fin de garantizar que los miembros del Consejo aporten una contribución pertinente y eficaz.

El presidente dirige el consejo y es responsable de sus estructuras de gobernanza, rendimiento y eficacia. El director no ejecutivo es responsable de aportar un juicio independiente y objetivo a las decisiones del consejo. El director financiero no miembro del consejo es el principal contacto para los accionistas de la empresa y es responsable de garantizar que el vínculo entre el consejo y los accionistas sea sólido y eficaz. Los directores ejecutivos son responsables del funcionamiento del negocio y de cumplir los objetivos estratégicos acordados por el consejo.

El Consejo cuenta con el apoyo del Comité de Auditoría y Riesgos y del Comité de Retribuciones. En el apartado 15 de la Parte I del Documento de Admisión se detallan estos comités y sus responsabilidades. De vez en cuando, el Consejo puede crear comités separados para considerar y abordar cuestiones específicas, a medida que surjan.

El Consejo tiene la intención de revisar el marco de gobernanza anualmente para asegurarse de que sigue siendo eficaz y adecuado para la empresa en el futuro.

La Sociedad tiene previsto utilizar los siguientes métodos principales de comunicación con sus Accionistas:

• el informe anual y las cuentas;
• los anuncios de resultados intermedios y del año completo; las actualizaciones comerciales (cuando sean necesarias o apropiadas);
• las juntas generales anuales; y
• el sitio web de relaciones con los inversores de la empresa

El sitio web de la empresa se actualiza periódicamente con información sobre las actividades y los resultados del Grupo. Los informes de la empresa, las presentaciones, las convocatorias de las juntas generales anuales y los resultados de las votaciones en las juntas de accionistas también se publican en el sitio web.